LyonTech a dissimulé 4,7 millions d'euros à l'administration fiscale

Des virements qui ne trompent pas

Une date. Un virement. Le 17 octobre 2020, 320 000 euros quittent le compte de LyonTech pour atterrir sur celui de Saphir Consulting, une société écran basée au Luxembourg. Problème : Saphir n'a jamais fourni le moindre service. Son unique activité ? Recevoir de l'argent.

Trois autres transferts suspects ont été identifiés :

• 450 000 € vers Malta Holdings Ltd en juin 2021
• 210 000 € à BV Partners (Îles Vierges) en janvier 2022
• 1,2 million € sur le compte personnel de Dumas, étiqueté "remboursement de frais"

Et pourtant. Malgré ces mouvements étranges, l'audit annuel de 2021 n'a rien détecté. "Les vérificateurs se sont contentés des documents fournis", précise notre source au ministère de l'Économie.

Le silence complice des banques

Comment un tel montant a-t-il pu transiter sans alerter les contrôles ? La réponse tient en deux mots : seuil automatique. Les virements inférieurs à 500 000 euros n'obligent pas les établissements à signaler les opérations suspectes. LyonTech le savait. L'entreprise a systématiquement fractionné ses transferts.

"Les banques ferment les yeux", accuse Maître Élodie Vernet, avocate des lanceurs d'alerte. Son dossier contient cinq courriers adressés par des conseillers financiers à leur hiérarchie — tous restés sans suite. L'un d'eux mentionne explicitement : "Client LyonTech : schéma répétitif inquiétant."

Voilà. Le système, parfaitement rodé, a tenu trois ans. Jusqu'à ce qu'un ancien employé ne décide de parler.

La chute vient de l'intérieur

"J'en avais assez de mentir." Thomas Leroi, ex-responsable administratif, a fourni l'intégralité des preuves. Ses relevés internes détaillent mois par mois les montants détournés. "Tout le service comptable était au courant, souffle-t-il. Mais qui oserait défier Dumas ?"

Le PDG, lui, nie en bloc. "Ces accusations sont infondées", a-t-il déclaré lors de sa convocation par la DGFiP. Pourtant, les enregistrements que nous avons obtenus montrent une tout autre histoire. Le 9 février 2022, lors d'une réunion interne, Dumas ordonne clairement : "Il faut effacer les traces avant le prochain contrôle."

L'enquête continue. Le parquet examine désormais un possible réseau plus large — quatre autres entreprises lyonnaises présenteraient des anomalies similaires.

Ce que risquent vraiment les responsables

Fraude fiscale organisée. Blanchiment. Abus de biens sociaux. Les chefs d'accusation s'accumulent. La peine maximale ? Dix ans de prison et une amende égale à la moitié des sommes détournées. Soit 2,35 millions dans ce cas.

Mais l'histoire se répète. Sur les 142 dossiers similaires traités en 2023, seuls 23% ont abouti à des peines fermes. "Les grandes entreprises négocient toujours", déplore un procureur lyonnais. LyonTech tenterait d'ailleurs un arrangement à l'amiable.

Une question demeure : jusqu'où ira la justice cette fois ? Les documents sont accablants. Les témoins, nombreux. Reste à savoir si les puissants paieront — vraiment.